رووداو ديجيتال
رصدت هيئة النزاهة الاتحادية حالات اختلاس لمبالغ مالية في مصرف حكومي بمحافظة كربلاء، مبينة أن المتهمين قاموا باختلاس مبالغ الأقساط المدفوعة من قبل عدد من المقترضين.
وجاء في بيان الهيئة، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، أن "العملية تمت بإشراف مباشر من قاضي محكمة تحقيق كربلاء المختصة بالنظر في قضايا النزاهة".
وأوضحت الهيئة أن "فريقاً مؤلفاً من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وضمن إطار أعمال المتابعة والتدقيق التي يقوم بها في مصرف الرافدين - فرع الحسينية، كشف اختلاس مبلغ من المال تم تسديده من قبل اثنين من المقترضين، حيث تم ضبط إضبارتي المقترضين مع كشف حاسبة بالتسديدات النقدية التي ظهرت بموجبها الأقساط المختلسة".
وأشار بيان الهيئة إلى أن "مدير المصرف السابق قام بالاشتراك مع مسؤولي شعبة القروض والكاونتر وموظف الحاسبة باختلاس مبالغ الأقساط"، لافتاً إلى أن "المتهمين سبق أن تم إلقاء القبض عليهم بعد صدور مذكرة قبض بحقهم من قبل قاضي التحقيق المختص؛ إثر كشف الهيئة عن اختلاسهم مبالغ مالية بعد قيامها بتدقيق (2413) إضبارة على مدى ثلاثة أسابيع، عبر تنظيم معاملات قروض وهمية لشراء السيارات".
وأكدت الهيئة على "تدوين أقوال المتهمين وعرضهم على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".
يشار إلى أن الهيئة أعلنت، في الحادي والعشرين من آب الماضي، إلقاء القبض على (5) موظفين في المصرف، على خلفية اختلاسهم مبلغاً من المال بعد تدقيق أضابير المقترضين، واستمارات الكفيل وعقود الاقتراض، ووصولات القبض، وكشوفات المطابقة اليومية، وجداول الحاسبة، والبرنامج الإلكتروني.