رووداو دیجیتال
تجرى يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع محاكمة (نور زهير) المتهم الرئيس في "سرقة القرن" التي سرق فيها نحو أربعة ترليونات دينار، لكن ليس معلوماً بعد هل سيحضر المحاكمة أم لا. تنشر شبكة رووداو الإعلامية هنا معلومات وردت في تقرير للهئية العامة للضرائب يضم كل الملف وتفاصيل الشركات والمتهمين الأساس، ويقول عضو بمجلس النواب العراقي إن المبلغ المسروق يتجاوز ثمانية ترليونات دينار.
من المقرر أن تجرى يوم الثلاثاء (27 آب 2024) واحدة من أبرز المحاكمات في تاريخ العراق، أو على الأقل خلال 21 سنة تلت سقوط البعث في 2003.
محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بغداد، أجلت في 14 من آب الجاري محاكمة (نور زهير) إلى يوم (27 آب 2024) بعد أن طلب محاميه تأجيل المحاكمة لظروف خاصة.
عن هذا الملف، قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، مصطفى سند، لرووداو، إن المبلغ الذي يجري الحديث عنه في إطار ملف سرقة القرن أكبر بكثير من الرقم المتداول، ويتوقع أن يكون أكثر من ستة ترليونات دينار بل أكثر.
بناء على المعلومات الواردة في تقرير للهيئة العامة للضرائب العراقية، تنشر شبكة رووداو الإعلامية تفاصيل عن تلك السرقة التي تقول الحكومة العراقية إن المبلغ الذي سرق هو 3.7 ترليون دينار، رغم أن الرقم يتصاعد.
كتاب وزارة المالية الاتحادية الصادر في (10 تشرين الأول 2022) وجه إلى مكتب النائب فالح الساري، يوضح التقرير الختامي لحساب ودائع هيئة الضرائب، وقد وردت فيه المعلومات الآتية:
- بعد تدقيق حساب ودائع الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين والمرقم (60032) تبين الآتي:
1- تم في الفترة من (9 أيلول 2021) إلى (11 أب 2022) سحب مبلغ ثلاثة ترليونات و701.38 مليار دينار من الحساب.
2- تم سحب المبلغ بواسطة 247 صكاً مصرفياً من المبلغ.
3- الصكوك جميعاً كانت لصالح خمس شركات: قانت للمقاولات العامة، الحوت الأحدب للتجارة العامة، رياح بغداد للتجارة العامة، مبدعون للخدمات النفطية، بادية المساء للتجارة العامة.
4- ليس لهذه الشركات إيداعات ضريبية ووكالات من طرف ثالث لسحب ودائعها الضريبية، لذا فإن سحب الأموال ليس مبرراً.
5- المبالغ المسجلة في الصكوك سحبت نقداً من قبل الشركات بعد تسليم الصكوك لمصرف الرافدين.
6- الصكوك غير مسجلة في حسابات الهيئة العامة للضرائب، وصرفها موضع خلاف مع السياقات الصحيحة، فحسب التقرير المالي لقسم الحاسوب في الهيئة كان حجم الودائع ثلاثة ترليونات و531.501 مليار دينار، في حين أن الحجم الحقيقي للمتبقي في الحساب هو 145.05 مليار دينار.
وجاء في النتيجة الختامية لتقرير الهيئة العامة للضرائب أن مبلغ الوديعة في حساب الهيئة المرقم (60032) بمصرف الرافدين قد سرق، عن طريق 247 صكاً للهيئة العامة للضرائب بقيمة ثلاثة ترليونات و701.38 مليار دينار صرف خلال الفترة من (9 أيلول 2021) إلى (11 أب 2022)، وأودع المبلغ في حسابات خمس شركات، والصكوك نظمت خارج الإطار القانوني بدون أن تكون للإدارة السابقة والأقسام الخاصة في الهيئة العام للضرائب تلك الصلاحية.
الخطأ الذي وقعت فيه اللجنة المالية النيابية ووزير المالية
يوضح تقرير الهيئة العامة للضرائب أن مكتب رئيس مجلس الوزراء وجه بموجب الكتاب المرقم (م.ر.و/ 5/ 3047) المؤرخ في (26 شباط 2021) ديوان الرقابة المالية بالتدقيق في جميع معاملات استرداد أموال ودائع الضرائب والجمارك من تاريخ (1 كانون الثاني 2015).
وبعد ذلك، وجهت اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي الكتاب المرقم (21121) في (13 تموز 2021) إلى وزير المالية تقترح فيه تدقيق معاملات استرداد أموال الودائع الضريبية من جانب الهيئة العامة للضرائب.
وفي (1 آب 2021) طلب مدير عام الضرائب بالكتاب المرقم (61س/ 1046) من وزير المالية وبناء على مقترح اللجنة المالية النيابية، تدقيق معاملات استرداد أموال الودائع بدون مشاركة ديوان الرقابة المالية في عملية التدقيق.
في (3 آب 2021) طلبت المالية النيابية بكتابها المرقم (2126) من وزير المالية العمل بمضمون كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء المرقم (م.ر.و/ س/ د7/ 2/ 12772).
وبناء على طلب مدير عام الضرائب وافق وزير المالية على تدقيق معاملات استرداد الضرائب من قبل المديرية العامة للضرائب وبدون مشاركة ديوان الرقابة المالية.
عضو لجنة النزاهة النيابية، سروة عبدالواحد، كتبت على حسابها في شبكة إكس الاجتماعية إن محاسبة ومعاقبة السراق المتورطين في سرقة القرن والواردة أسماؤهم في التحقيقات وإنزال أشد العقوبات بهم مطلب مشروع للمواطنين، وإن لم يتم الكشف عن كبار السراق الذين ذكر (نور زهير) أسماءهم لن يشعر المواطنون بالثقة.
كم هي حصة كل شركة من مبلغ 3.7 ترليون دينار المسروق؟
يشير تقرير الهيئة العامة للضرائب إلى أنه في الفترة المشار إليها (9 أيلول 2021 إلى 11 أب 2022)، كان المبلغ الذي سحب كالآتي:
- شركة الحوت الأحدب للتجارة العامة: 982 مليار دينار
- شركة رياح بغداد للتجارة العامة: 477 مليار دينار
- شركة القانت للمقاولات العامة: 1.185 ترليون دينار
- شركة مبدعون للخدمات النفطية: 433.015 مليار دينار
- شركة بادية السماء للتجارة العامة: 624 مليار دينار
وتقول الهيئة العامة للضرائب إن المبلغ كله سحب نقداً و"سرق" بدون أن يذهب إلى صاحب الحق.
وتشير الهيئة إلى جميع تفاصيل الصكوك الـ247 وطريقة وتاريخ صرفها، مبينة أن أكبر صك صرف بلغ 44 مليار دينار وأصغر الصكوك كان بمبلغ 10 ملايين دينار، والمبالغ حسب الصكوك تتراوح من 44 مليار دينار إلى 20 ملياراً و30 ملياراً.
نشرت صورة المتهم الرئيس في سرقة القرن (نور زهير) في وسائط التواصل الاجتماعي بعد إلقاء الفبض عليه في تشرين الأول 2022، ثم أعلن في حوار مع فضائية عراقية أن أشخاصاً ومتهمين كثيرين متورطون في الملف ووصف نفسه بالضحية.
اتهم نور زهير وزراء ومسؤولين عراقيين كبار، ثم نشرت له صورة هذا الأسبوع وقد أصيب في حادث سير بلبنان لكن الأجهزة الأمنية اللبنانية والعراقية لم تصرح بشيء في هذا السياق.
صرف أي صك يمر بتسع مراحل
عملية صرف الصكوك، حسب تقرير الهيئة العامة للضرائب، لها آليتها الخاصة التي هي كالآتي:
أولاً، تحريك معاملة استرداد الودائع لواحدة من الشركات الخمس بتوقيع المعاون السابق للمدير العام الذي كان مسؤول قسم الرقابة والودائع الكبرى، بدون أي أوليات معتمدة.
ثانياً، الحصول على موافقة صورية من قسم الرقابة لغرض استرداد الأموال.
ثالثاً، يرفق الصك من جانب المكلفين في قسم المالية، وهم: مدير قسم المالية، وكيل قسم المالية، مسؤول شعبة الودائع.
رابعاً، يسلم الصك للشركة المستفيدة التي تضعه في حسابها في مصرف الرافدين.
خامساً، يبلغ فرع مصرف الرافدين الذي فيه حساب الشركة المستفيدة، فرع الضرائب في فرع مصرف الرافدين الذي به حساب الودائع الضريبية بالرقم (60032) مع نسخة من الصك والتواقيع للتأكد من صحة صدوره وصحة تواقيع المكلفين.
سادساً، يخاطب المصرف الهيئة العامة للضرائب للتأكد من صحة الصك وصحة تواقيع المكلفين.
ترفق بالصك نسخة من كتاب مكتب المدير العام لهيئة الضرائب لتأكيد صحة صدور الصك عن القسم المالي وترسل إلى المصرف.
ثامناً، يرسل المصرف المبلغ الوارد في حساب ودائع الهيئة العامة للضرائب المرقم (60032) إلى حسابات الشركات المستفيدة.
تاسعاً، يقوم المكلف من قبل الشركة بسحب المبلغ الوارد في الصك من مصرف الرافدين مباشرة.
وحسب الهيئة العامة للضرائب، ليس للشركات التي سحبت الأموال أي ودائع ضريبية، فهي شركات حديثة التأسيس ورساميلها صغيرة، ولهذا يبدو أن تلك الشركات سرقت هذه الأموال بلا شك. فشركتا القانت ومبدعون تأسستا سنة 2021 والشركات الثلاث الأخريات تأسست حديثاً.
معلومات عن الشركات الخمس
يشير تقرير الهيئة العامة للضرائب إلى أن هذه المعلومات متوفرة عن الشركات الخمس التي سحبت تلك المبالغ:
- شركة القانت للمقاولات العامة، مديرها التنفيذي نور زهير جاسم
- شركة الحوت الأحدب للتجارة العامة، مديرها التنفيذي عبدالمهدي توفيق مهدي
- شركة رياح بغداد للتجارة العامة، مديرها التنفيذي عبدالمهدي توفيق مهدي
- شركة مبدعون للخدمات النفطية، مديرها التنفيذي نور زهير جاسم
- شركة بادية المساء للتجارة العامة، مديرها التنفيذي عبدالمهدي توفيق مهدي
وورد في التقرير أن الهيئة العامة للضرائب بإدارتها ومسؤولي شعبها الخاصة وموظفيها المعنيين والمكلفين بتوقيع الصكوك، يتحملون المسؤولية القانونية عن تلك السرقة والتلاعب والتزوير في مبالغ الودائع الضريبية.
المبلغ الذي سرق من مصرف الرافدين الحكومي العراقي، خلال أقل من سنة من العامين 2021 و2022، في العملية التي عرفت بسرقة القرن يزيد بمرور الوقت، فرغم الإعلان أول الأمر عن سرقة نحو 3.7 ترليون دينار وأن شخصاً اسمه (نور زهير) هو بطل القصة والمتهم الرئيس الوحيد، يتم الإعلان عن أرقام أعلى بمرور الوقت.
فحسب هيئة النزاهة والأرقام التي أعلنت في المؤتمر الصحفي الذي عقد في الأول من آب الجاري، ارتفع المبلغ المسروق إلى 6.5 ترليون دينار، وهناك شائعات عن أن المبلغ يقارب عشرة مليارات دولار، وقد قال نور زهير إن زيادة المبلغ هذه هي "للتغطية على سرقات أخرى".