الأمن الوطني: ضبط 14 مليون دولار خلال الاطاحة بابرز شبكات تهريب العملة

وقال جهاز الأمن الوطني في بيان مصوّر اليوم الثلاثاء (1 آب 2023) إنه نفذ "حملة واسعة لملاحقة المهربين بعد تكثيف الجهود الاستخبارية والمتابعة الميدانية ما اسفر عن الاطاحة بابرز شبكات التهريب التي ضمت مجموعة من المتهمين قاموا بنشاطات مالية ومصرفية مشبوهة".

وأضاف أن المتهمين "اعترفوا باتخاذ شركات وهمية مارست أعمالاً تجارية كغطاء لعمليات تهريب العملة إلى خارج البلاد".

"العملية الأمنية نفذتها قوة من الجهاز وبعد تقديم مكتب غسيل الأموال الأدلة التي اثبتت وجود عمليات تهريب الدولار" بحسب بيان الجهاز الذي أوضح أن المداهمات "بدأت في سلسلة متفرقة من مناطق بغداد وتحت إشراف محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، ما أفضى إلى القبض على 11 متهماً اعترفوا على الأماكن الرئيسة لخزن وجمع الأموال في العاصمة ابرزها موقع يحتوي بداخله سلسلة من الدهاليز والأبواب المخفية المؤدية إلى غرفة محصنة يصعب العثور عليها تتضمن عدة خزائن كبيرة الحجم وبداخلها أكثر من 14 مليون دولار وأكثر من 5 مليارات دينار مع عدد من الأسلحة المختلفة والأجهزة الفنية والكهربائية وفاتر صكوك مالية".

وأضاف أن "يقظة وهمة" الجهاز شملت أيضاً محافظات البصرة وديالى والمثنى حيث تمكنت مفارزه "من الاطاحة بـ 12 متهماً تورطوا بعمليات تلاعب وتهريب للعملة داخل العراق وخارجه، وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية تقدر بأكثر من 300 مليون دينار، فضلاً عن ضبط 600 جواز وذكرة مزورة تستخدم للحصول على كميات كبيرة من الدولار بسعر الصرف الرسمي وبيعها خارج الضوابط القانونية".

جهاز الأمن الوطني أشار إلى "أحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات التحقيقة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".

ولم يتطرق بيان جهاز الأمن الوطني إلى إقليم كوردستان، بعد أن أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق اليوم أن جهاز الأمن الوطني القى القبض على "شبكة من المضاربين الكبار بالدولار يرتبطون بكبار آخرين في إقليم كوردستان"، موضحاً أن "تعاوناً مثمراً مع إقليم كوردستان أسفر عن "القبض على شبكة من كبار المضاربين في أربيل".

السوداني لفت إلى أن "أحد الذين تم القاء القبض عليهم حكم عليه بالمؤبد عام 2001 بتهمة المضاربة بالدولار وخرج من السجن بالعفو الذي اصدره النظام السابق في 2002"، ليعاود المضاربة بالدولار في النظام الجديد.